本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒：？ 日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次联系关系买卖属日常性联系关系买卖，是基于出产经停业务成长所需，以市场价钱为订价根据，买卖风险可控，不存正在损害公司及股东好处的环境。本次日常联系关系买卖估计事项正在提交董事会审议前，南京华脉科技股份无限公司（以下简称“公司”）全体董事于2025年11月18日召开第四届董事会董事特地会议第四次会议，审议通过了《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》并构成以下看法：公司按照现实出产运营需要新增2025年度取联系关系方日常买卖，是基于公司营业成长及出产运营的需要，具有合取需要性。公司估计的2026年过活常联系关系买卖事项是基于公司日常运营勾当需求所发生的，属于一般的贸易行为，、合理”的准绳，公司不会因而春联系关系方构成严沉依赖，合适公司全体好处、相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。因而，我们分歧同意《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》并同意将其提交公司董事会审议。2025年11月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，联系关系董事胥先生回避表决，最终以6票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》，同意2025年度新增取联系关系方江苏利市智能配备无限公司、江苏利市光纤科技无限公司合计发生不跨越210万元的日常联系关系买卖；同时估计2026年度将取江苏利市光电股份无限公司及其子公司、利市集团无限公司的子公司、姑苏东通消息财产成长无限公司及其子公司、南京华脉消息财产集团无限公司、南京华脉汽车部件制制无限公司等联系关系方合计发生各类日常联系关系买卖不跨越56，426万元，具体买卖将由公司及其子公司取联系关系各方及其子公司担任实施，公司能够按照现实环境正在统一节制范畴内的联系关系方内部调剂利用相关联系关系买卖额度，具体买卖金额及内容以签定的合同为准。本次董事会相关议案经董事会审议通事后尚需提交公司股东会审议，届时联系关系股东胥将正在2025年第三次姑且股东会上对此议案回避表决。从停业务：光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及节制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件等；财政情况：截至2025年9月30日，总资产719。11亿元，净资产307。77亿元；2025年1-9月实现停业收入496。21亿元，净利润23。76亿元。（数据来历于利市光电发布通知布告，未经审计）从停业务：各类系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星领受设备）；6、浙江东通光网物联科技无限公司从停业务：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；物联网手艺研发；机械设备研发；光纤制制；光纤发卖；光缆制制；光缆发卖；光通信设备制制；光通信设备发卖；光电子器件制制；光电子器件发卖；电子元器件制制；财政情况：截至2025年9月30日，总资产31，478。91万元，净资产9，777。85万元。2025年1-9月停业收入17，109。82万元，净利润710。10万元。（以上数据未经审计）从停业务：集成电；电子元器件的设想、开辟、出产和发卖；电子产物、通信消息产物的半导体设想、开辟、发卖及售后办事；财政情况：截至2025年9月30日，总资产2，437。87万元，净资产-7，693。44万元。2025年1-9月停业收入335。32万元，净利润-46。48万元。（以上数据未经审计）江苏利市光电股份无限公司持有华脉光电30%股份，出于隆重性考虑，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条本色沉于形式准绳，公司将江苏利市光电股份无限公司及其子公司认定为联系关系方。因子公司浩繁，公司按照营业发生频次、发生金额对其控股子公司江苏利市光纤科技无限公司、全资子公司江苏利市光导新材料无限公司及孙公司姑苏亨利通信材料无限公司2026年度联系关系买卖估计额度零丁予以列示。利市集团无限公司系利市光电控股股东，出于隆重性考虑，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条本色沉于形式准绳，公司将利市集团无限公司的子公司认定为联系关系方。姑苏东通消息财产成长无限公司（以下简称“姑苏东通”）持有华脉光电30%股份，出于隆重性考虑，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条本色沉于形式准绳，公司将姑苏东通消息财产成长无限公司及其子公司认定为联系关系方。公司控股股东、现实节制人胥先生持有华脉财产集团70%股份，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条的联系关系关系景象，公司将南京华脉消息财产集团无限公司认定为联系关系方。公司控股股东、现实节制人胥先生持有华脉汽车部件69%股份，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条的联系关系关系景象，公司将南京华脉汽车部件制制无限公司认定为联系关系方。公司取联系关系方之间为采购原材料（商品）、发卖商品及衡宇设备租赁等营业，两边买卖能一般结算，公司迁就上述买卖取相关方签订相关合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。公司及子公司因营业开展需要，向上述联系关系方采购原材料（商品），发卖商品或供给劳务、租赁等营业。两边买卖订价参照市场价钱确定，遵照公允订价准绳。上述联系关系买卖属于公司日常运营所需，遵照了公开、公允、协商分歧、互惠互利的准绳，不会影响公司营业和运营的性，不会对公司财政情况和运营发生晦气影响。公司也不会因该买卖的发生而春联系关系方构成依赖或被其节制，且该等买卖遵照公允订价准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。